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　　 证券代码：002470 证券简称：ST 金正 通告编号：2022-006

　　 金正大生态工程团体股份有限公司

　　 关于公司董事长、高级打点人员告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 一、关于公司董事长告退的环境说明

　　 金正大生态工程团体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1月 15 日收到公司董事长兼总司理万连步先生、财政认真人兼副总司理唐勇先生的书面告退陈诉。

　　 万连步先生申请辞去公司董事长、董事、总司理及计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会委员职务，万连步先生辞去上述职务后，仍在公司任职。唐勇先生申请辞去公司财政认真人、公司副总司理职务，唐勇先生辞去上述职务后，仍在公司任职。按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 1 号—主板上市公司类型运作》以及《公司章程》的划定，万连步先生的告退将导致公司董事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选发生新的董事之前，万连步先生将继承凭据有关法令礼貌的划定推行公司董事及董事会部属各专门委员会的相应职责。

　　 停止本通告披露之日，万连步先生直接持有公司股份的数量为 15,730 万股股，占公司股份总数的 4.79%。万连步先生在规按期限内将继承遵守《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》等法令、礼貌并继承推行相关理睬。唐勇先生未持有公司股份。

　　 二、关于暂代推行职责环境说明

　　 为保障公司董事会事情的顺利开展，按拍照关法令、礼貌及《公司章程》的划定，公司第五届董事会第十八次集会会议审议通过了《关于推举公司董事代为推行董事长及总司理职责的议案》及《关于董事会秘书暂代推行财政认真人职责的议案》。公司董事推选高义武先生暂代董事长及总司理职责，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举出新任董事长和聘任新任总司理止。在公司聘任新任财政认真人之前，公司董事会抉择，由公司董事会秘书杨功庆先生暂代推行财政认真人职责，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财政认真人止。

　　 特此通告。

　　 金正大生态工程团体股份有限公司董事会

　　 二〇二二年一月十七日

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