名为投资理财,实为传销骗局 “MBI”网络传销案4名主干被公诉

10月5日,李旭反传防骗团队获悉,山西省永济市人民查看院依法对被告人刘某某、王某甲、冉某某、高某某等四人涉嫌组织、率领传销勾当一案提起诉。

经依法审查查明: .MBI”传销组织通过.MFC”游戏理财创富平台和.MTI”网络传销两大平台,以投资高额回报且只涨不跌等宣传标语为诱饵,诱使其会员努力成长下线,分设1-8个级此外会员,要求介入者以缴纳对应的700元-245000元不等会费,购置虚拟钱币(积分)取得会员帐号,会员间凭据推荐成长的顺序构成上基层级,一人可注册多个帐号,每个帐号成长下线会员按左区、右区双区制举办成长,1个帐号可成长2小我私家,以此类推,直接或间接以成长人员数量以及缴费金额作为返利依据,形成金字塔形层级干系,骗取钱财,扰乱社会经济秩序。 

2015年6月,被告人王某甲经被告人刘某某引荐,以其老婆王某乙的名义缴费插手.MBI”传销组织。被告人王某甲在2015年11月份成长被告人冉某某为其下线,2016年2月,被告人冉某某又成长被告人高某某为其下线。

被告人刘某某、王某甲、冉某某、高某某插手.MBI”传销组织后,为了谋取犯科好处,通过在永济市等地会合讲课、召开分享会,成立微信群、粉丝交换、个体讲授等形式,举办.MBI”宣传努力成长下线。为更换传销人员的努力性,,成长更多会员,被告人刘某某、王某甲、冉某某、高某某还通过布置团队会员前往马来西亚等地旅行考查、介入分享会等方法努力成长下线壮大该传销组织。 

经判断,被告人刘某某所处层级36,下线层数为17,下线数量为15246,去重后下线数量为316;被告人王某甲(赵某某)所处层级为9,下线层数为10,下线数量为14070,去重后下线数量为685;被告人冉某某所处层级为10,下线层数为9,下线数量为7546,去重后下线数量为441;被告人高某某所处层级11,下线层数为4,下线数量为784,去重后下线数量为38。

按照安部经侦云端下发线索与判断陈诉统计,被告人王某甲(赵某某)下线永济籍去重后数量为83人。被告人刘某某、王某甲、冉某某、高某某均在永济.MBI”传销组织中认真打点、协调、宣传培训,系该传销组织的组织者、率领者。

查看院认为,被告人刘某某、王某甲、冉某某、高某某组织、率领以投资.MBI”获取高额回报为名,引诱介入者以缴纳投资相关钱款的方法得到插手资格,并凭据必然顺序构成层级,直接或间接以成长人员的数量作为计酬或返利依据,引诱介入者继承成长他人介入,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为得罪了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯法事实清楚,证据确实、充实,该当以组织、率领传销勾当罪追究其刑事责任。

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