华声网讯 2019年11月20日，杭州市公安局拱墅分局召开新闻宣布会，传递了一起案件的侦破进程。

该案是杭州破获的首例为非法集资勾当洗钱案。警方透露，杭州腾信堂投资打点咨询有限公司（下称.腾信堂”）法定代表人朱某丽，只有小学文化，却头顶.金融才女”光环，以保本付息（年化收益率高达11％~20％）为诱饵，通过炒外汇等形式，非法接收资金14.49亿余元，她逃亡境外半年后，被押解返国。陪伴着该案的进一步侦办，警方意外地发明该案还牵出系列洗钱案，涉案金额数以亿计，今朝该.案中案”已被侦破。

杭州市公安局拱墅分局二级警长童晓辉是该案的主办民警之一。他汇报《中国新闻周刊》，腾信堂案是线下涉众型非法集资刑事案件，从审计核实的数字看，投资人多达1899人，人均投资到达75万余元，不乏投资上千万者。

今朝，朱某丽等38名犯法嫌疑人已进入检方审查告状阶段。

高息诱惑

2015年年底，投资人孙斌（假名）在杭州介入某金融资产生意业务中心组织的年会时，一位名叫张笑笑（假名）的人主动找到他，对方自称是腾信堂业务员，向他推荐了腾信堂旗下的一款ACH外汇理工业品。

宣传资料称，ACH是一家创立于新西兰奥克兰的国际金融衍生品在线生意业务处事商，在新西兰、英国、日本和中国均有相助商。

工商挂号信息显示，腾信堂2010年7月创立于杭州，融易新媒体，策划范畴为投资打点、投资咨询和经济信息咨询。2012年4月，通过股权转让，该公司的法定代表人、执行董事兼总司理，由应兰琴改观为朱某丽。

孙斌做过摄影、打扮批发等事情，从2003年开始做期货，进入投资市场。张笑笑汇报他，投资ACH这款理工业品51万元以上，年化收益率高达18％，每个月15日准时结算收益。

不久，被张笑笑说动的孙斌来到位于杭州西湖区华星时代广场的腾信堂考查。

他发明，腾信堂装修豪华，外观高峻上，内部展示着各类荣誉，包罗.中国互联网诚信示范企业”.中国卓越品牌风云榜”.中国金融行业综合实力百强企业”等。

在一篇果真报道中，朱某丽称腾信堂与其他P2P公司纷歧样，.有技能、有团队，有专业机构把关，有前期打算方案，不只开发了本身的金融商城，还搭建了本身的财经新闻平台‘新融街’，并先后与英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇等一大批国际金融企业成立了密切的相助干系，分明如何规避金融投资风险。”

朱某丽生于1970年，江苏徐州人。她16岁打工，，23岁创业，从打扮店到股市金融。她十分注重外表、化着精美妆容，人称.金融才女”。

孙斌与朱某丽面谈后，发明对方对炒外汇、期货等很是老手。因被高收益吸引，且对腾信堂公司的声誉及朱某丽的本领深信不疑，孙斌抉择投资。

腾信堂要求孙斌付出本金额的1％作为咨询费。2016年1月25日，孙斌与腾信堂签订《腾信堂投资打点咨询处事条约》和《TS智能生意业务软件利用处事条约》。腾信堂对外称，TS智能生意业务软件是一款炒外汇时的智能软件，由英国宏泰公司研发。

当月，孙斌在腾信堂投入53万元购置ACH外汇理工业品，并缴纳了5300元咨询费后，从此每个月15日准时收到投资收益7000多元。从此一年多的时间里，他连续投入了十次阁下，总计211万元。

爆雷

2018年头，腾信堂爆雷，无法正常兑付利钱。孙斌等浩瀚投资人惧怕不安。

同年4月24日，腾信堂宣布声明称，公司运营一切正常，不存在任何违法违规行为。

从此不久，朱某丽失联。同年7月13日，投资人到杭州市公安局拱墅区分局祥符派出所投诉腾信堂存在非法集资问题。同年7月15日，祥符派出所受案。两天后，经拱墅公循分局核准，腾信堂被备案侦查，分局抽调主干警力创立专案组。

警方查明，在未经金融等禁锢部分核准的环境下，腾信堂自2013年11月，以年化收益率11％~20％为诱饵，回收招揽业务员.线下”拉客户投资ACH外汇理财的方法，向社会不特定工具果真集资，非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人1899人（大大都居住在杭州）。

停止案发，腾信堂未兑付投资人的资金总额为11.34亿余元，给投资人造成的实际损失资金总额为7.97亿余元（扣除积年利钱发放金额），受损人数为1279人；扣除业务员及业务员亲戚，腾信堂给投资人造成的实际损失资金总额为7.05亿余元，受损人数为1127人。